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Curso para la preparación del examen de oficiales de cumplimiento del sector financiero

Curso para la preparación del examen de oficiales de cumplimiento del sector financiero

 

Cada año la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obliga a los Oficiales Normativos de Cumplimiento de determinados sectores a certificarse a través de su Convocatoria oficial para presentar su examen de Oficiales de Cumplimiento.

 

El principal objetivo de este curso es que cuentes con una visión y comprensión holística de todo el sistema de lavado de dinero para que puedas trabajar de manera profesional y además tengas la mejor preparación para aprobar el examen.

 

¿A quién va dirigido?

Oficiales Normativos de Cumplimiento (y colaboradores suyos)  que pertenezcan a los sectores e instituciones indicadas en la convocatoria oficial de este año 2017 (ver convocatoria aquí).

 

Módulos o Temas

  • Régimen Internacional de Prevención de Lavado de Dinero
  • Régimen Nacional de Prevención y Persecución de Lavado de Dinero
  • Auditoría
  • Análisis, identificación y control de riesgos
  • Autoridades responsables. Ejercicio de aplicación práctico del marco regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero

Fechas

Inicia: 23 de febrero de 2018

Finaliza: 8 de abril de 2018

 

Viernes de 17:00 a 22:00 horas

Sábados de 8:30 a 13:30 horas

Duración

60 horas

12 sesiones

 

Inversión

$20,600.00 + IVA

Sede

Campus Ciudad de México México, Mixcoac

Contacto

High Potential Development Center

Algeciras no. 66

Col. Insurgentes Mixcoac

Ciudad de México, 03920

Tel. 5482 1600 exts. 6867

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