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Aguascalientes

Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101,
Villas de Bonaterra,
C.P. 20296, Aguascalientes,
Aguascalientes, México
Conmutador: +52 449 910 6200 / 449 910
6209 Ext 7113
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Ciudad de México (CDMX)

Augusto Rodin No. 498,
Insurgentes Mixcoac,
C.P. 03920, Benito Juárez,
Ciudad de México
Conmutador: +52 55 5482 1600 / 55 5482
1700 / 800 627 2287
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CIUDAD UP

Autopista La Venta – Chamapa s/n,
Lote único.
Ex ejido de San Cristóbal C.P. 52796,
Texcalucan, Huixquilucan,
Estado de México
Conmutador: +52 55 5482 1600 Ext. 5800
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Guadalajara

Álvaro del Portillo No. 49,
Ciudad Granja,
C.P. 45010, Zapopan,
Jalisco, México
Conmutador: +52 33 1368 2200 / 33 1368 2211
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Santa Fe

Park Plaza II piso 3.
Av. Javier Barros Sierra,
No. 540. Piso 3. Col. Santa Fe,
C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón.
Conmutador: +52 55 5482 1600 ext. 5700
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Inicio › Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

Recepción de donativos: Una actividad vulnerable en el lavado de dinero
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Recepción de donativos: Una actividad vulnerable en el lavado de dinero

Zapopan, Jalisco; 20 de julio de 2023.- El lavado de dinero es un fenómeno global asociado a diversos delitos como evasión fiscal, trata de blancas, narcotráfico, terrorismo y corrupción. Este delito afecta los sistemas financieros de los países al introducir recursos ilícitos como operaciones legítimas, acabando con la confianza en las instituciones y contribuyendo a

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