@2025 Universidad Panamericana

Aguascalientes

Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101,
Villas de Bonaterra,
C.P. 20296, Aguascalientes,
Aguascalientes, México
Conmutador: +52 449 910 6200 / 449 910
6209 Ext 7113
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Ciudad de México (CDMX)

Augusto Rodin No. 498,
Insurgentes Mixcoac,
C.P. 03920, Benito Juárez,
Ciudad de México
Conmutador: +52 55 5482 1600 / 55 5482
1700 / 800 627 2287
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CIUDAD UP

Autopista La Venta – Chamapa s/n,
Lote único.
Ex ejido de San Cristóbal C.P. 52796,
Texcalucan, Huixquilucan,
Estado de México
Conmutador: +52 55 5482 1600 Ext. 5800
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Guadalajara

Álvaro del Portillo No. 49,
Ciudad Granja,
C.P. 45010, Zapopan,
Jalisco, México
Conmutador: +52 33 1368 2200 / 33 1368 2211
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Santa Fe

Park Plaza II piso 3.
Av. Javier Barros Sierra,
No. 540. Piso 3. Col. Santa Fe,
C.P. 01210, Alcaldía Álvaro Obregón.
Conmutador: +52 55 5482 1600 ext. 5700
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Inicio › María Guadalupe Torres Pulido

María Guadalupe Torres Pulido

Receiving donations: an activity vulnerable to money laundering

Receiving donations: an activity vulnerable to money laundering

Money laundering is a global phenomenon associated with various crimes such as tax evasion, human trafficking, drug trafficking, terrorism, and corruption. This crime affects countries’ financial systems by introducing illicit resources as legitimate operations, destroying confidence in institutions and contributing to political and social instability. The impact of money laundering in Mexico The World Bank

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